Fraud Orders

Incluso con Bot Shield bloqueando tráfico de bots aguas arriba, algo de fraude se cuela (tarjetas robadas desde navegadores reales, friendly fraud, etc.). Fraud Orders atrapa esos a nivel de pedido.

Señales que evaluamos

Cuando Shopify dispara orders/create, puntuamos en ~200ms:

Señal	Peso	Qué atrapa
Reputación BIN	Alto	BIN de tarjeta vinculada a chargebacks a través de la red SOptim
Billing ≠ país de shipping	Medio	Común con fraude de reenvío
Velocidad	Alto	Mismo email-hash o IP hizo un pedido en las últimas 24h
Dominio email desechable	Medio	Mailinator, guerrillamail, etc.
Email gratis + valor alto	Bajo	Gmail/Hotmail comprando $500+ en joyería, etc.
Riesgo de dirección	Medio	Apartados postales de fraude conocidos, reenvíos de carga
Puntuación Bot Shield en checkout	Alto	Si hicimos challenge o casi-bloqueamos la sesión

La puntuación de fraude combinada es 0–100 con el mismo mapeo allow/review/hold que Bot Shield.

Estados de pedido

Estado	Qué significa	Acción por defecto
`clear`	Puntuación < 30	Nada — cumplir normalmente
`review`	Puntuación 30–70	Banner en el pedido en Shopify Admin: «SOptim marcó esto para revisión.»
`hold`	Puntuación > 70	Mismo banner, más una nota automatizada. No cancelamos por ti.

Deliberadamente no cancelamos pedidos por ti. Las cancelaciones deberían ser una decisión humana.

Dónde ver pedidos marcados

Bot Shield → Fraud Orders lista cada pedido marcado con las señales que dispararon. Haz clic en uno para ver el desglose:

Puntuación + contribución de cada señal
Sesión Bot Shield vinculada (si la hay)
Siguiente paso sugerido (pedir retry 3DS, pedir ID, reembolsar, cumplir)

Falsos positivos

Marca un pedido como «Aclarado por el comerciante» si nuestra marca fue errónea. Aprendemos de estos por tienda — el mismo email/IP/BIN no será re-marcado durante 90 días salvo que un chargeback posterior demuestre que teníamos razón.

Disponible en

Grow ($19/mes), Scale ($49/mes), Max ($99/mes).